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Oct
Ciudad de México.– Una investigación publicada por El Universal reveló la existencia de una red internacional de lavado de dinero entre el Cártel de Sinaloa y grupos financieros chinos, que ha permitido desplazar millones de dólares a través de operaciones simuladas y empresas fachada con apariencia legal. De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la llamada Operación Fortune Runner detectó el uso de bancos mexicanos y compañías comerciales como intermediarios del dinero procedente del narcotráfico. Un esquema de tres naciones El sistema opera bajo un modelo conocido como “espejo”, en el que las transacciones se…
