H. Ciudad de México.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, bloqueó a 13 casinos identificados como puntos de alto riesgo financiero, tras detectar operaciones presuntamente relacionadas con lavado de dinero, flujos internacionales irregulares y el uso de plataformas digitales no supervisadas.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el trabajo de investigación se extendió por varios meses y permitió identificar patrones coincidentes con tipologías internacionales de lavado de dinero en establecimientos con presencia en Sonora, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Las razones principales para la intervención fueron:
- Movimientos millonarios en efectivo sin justificación
- Transferencias internacionales hacia países como EE.UU., Rumania, Albania, Malta y Panamá
- Uso de plataformas digitales para dispersar y ocultar recursos ilícitos
- Participación de intermediarios con perfiles económicos inconsistentes, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados
Según el análisis, estas personas eran utilizadas como prestanombres para recibir dinero y transferirlo posteriormente a los verdaderos beneficiarios, simulando ganancias obtenidas en actividades de juego.
UIF presentará denuncias ante la FGR
Derivado de los hallazgos, la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación para investigar posibles delitos de:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Asociación delictuosa
- Delitos fiscales
La medida también incluye el bloqueo de las personas morales involucradas para impedir que sigan operando dentro del sistema financiero mexicano.
Cooperación con EE.UU. y cumplimiento de estándares internacionales
La SHCP informó que estas acciones forman parte de un esfuerzo de cooperación internacional con FinCEN y OFAC, ambas dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El objetivo es impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizados como mecanismos para introducir recursos provenientes de actividades criminales.
Hacienda: prioridad frenar infiltración criminal en sectores vulnerables
La dependencia federal reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia para prevenir la infiltración del crimen organizado en sectores considerados vulnerables, además de proteger a los usuarios y preservar la integridad del sistema financiero.
